臺(tái)美展開反洗錢合作 追擊多筆被侵吞資金流向
2008年06月02日 17:23 來源：中國新聞網(wǎng) 
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發(fā)表評(píng)論 中新網(wǎng)6月2日電 據(jù)臺(tái)灣《中國時(shí)報(bào)》報(bào)道，臺(tái)當(dāng)局“調(diào)查局”與美國財(cái)政部金融犯罪稽查局，已完成簽署打擊洗錢犯罪合作文件，可望有效追蹤臺(tái)灣重大要犯在美國的資金流向。臺(tái)檢調(diào)單位將據(jù)此追查華揚(yáng)史威靈飛機(jī)公司在美疑遭掏空的資金流向，并列為涉嫌洗錢犯罪的指標(biāo)性偵辦案件。
在與美方簽署合作文件之后，有關(guān)臺(tái)灣人士曾在美國轉(zhuǎn)匯洗錢的犯罪資金，將可獲得美方金融情報(bào)中心的襄助，詳查流向。不過，臺(tái)“調(diào)查局”最期待的是能進(jìn)一步協(xié)商，將追查到洗錢資金歸還臺(tái)方。
據(jù)了解，臺(tái)“調(diào)查局”已要求美方協(xié)助了解金援弊案被通緝的金紀(jì)玖及力霸集團(tuán)王又曾家族等重大經(jīng)濟(jì)罪犯的資金流向。
除此之外，臺(tái)灣中興銀行王玉云、王志雄父子、東帝士負(fù)責(zé)人陳由豪、理律律師事務(wù)所侵占案的劉偉杰、“國安”密帳案劉冠軍等重大通緝犯，其資金的藏匿處都是臺(tái)方所要追查的目標(biāo)。
【編輯:官志雄】
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