吉林女子利用境外外匯交易非法集資八千萬被批捕——中新網(wǎng)

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        吉林女子利用境外外匯交易非法集資八千萬被批捕
      2009年06月03日 17:52 來源:中國新聞網(wǎng) 發(fā)表評(píng)論  【字體:↑大 ↓小

        中新社吉林六月三日電 (蒼雁)吉林省吉林市警方三日向媒體通報(bào),警方近日破獲一起利用境外外匯交易,非法集資八千萬元人民幣的案件。犯罪嫌疑人李晶等人目前已被批捕。

        警方通報(bào)稱,二00四年,李晶發(fā)現(xiàn)進(jìn)行外匯交易很賺錢。于是利用香港某公司在新西蘭的子公司授權(quán)其在東北代理外匯交易業(yè)務(wù)的有利條件,于二00五年十一月,在吉林市成立亨源公司,李晶任法人代表。

        此后,李晶通過“大智慧基金”和“單獨(dú)開倉”兩項(xiàng)非法業(yè)務(wù)進(jìn)行外匯交易,對(duì)外吸收存款。為了吸引客戶,李晶許下誘人的條件,承諾客戶每投資一萬元人民幣,投資期滿三個(gè)月,可獲得一千四百元收益,以后還可以全額返還本金。短短時(shí)間內(nèi),李晶共吸收投資者三百余人,投入資金總額達(dá)八千余萬元。

        二00六年初,中國公安部和國家外匯管理局發(fā)現(xiàn)亨源公司在境外從事非法外匯交易。經(jīng)過兩年的偵查,警方終于揭開了這起非法吸收公眾存款的大案。(完)

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