中新網(wǎng)8月14日電 據(jù)BBC報(bào)道，德國(guó)商業(yè)銀行證實(shí)，該行首席執(zhí)行官穆勒因涉嫌與俄羅斯有關(guān)的洗錢活動(dòng)，已被檢查機(jī)關(guān)立案調(diào)查。
德國(guó)商業(yè)銀行是德國(guó)第三大上市銀行。該行周六(8月13日)發(fā)表聲明說，穆勒已經(jīng)遭到檢查機(jī)關(guān)調(diào)查，同時(shí)被調(diào)查的還有其他幾位現(xiàn)任和已經(jīng)離任的員工。
不過，該行在聲明中表示，他們“無法理解”為什么穆勒會(huì)遭到調(diào)查，并表示將“努力證明穆勒無罪”。
調(diào)查該案件的是德國(guó)法蘭克福的檢察官。他們上個(gè)月突擊調(diào)查了德國(guó)商業(yè)銀行在法蘭克福及其它十個(gè)地點(diǎn)的辦公室，帶走了許多文件。
另外一些調(diào)查則在瑞士展開。
有媒體透露說，德國(guó)商業(yè)銀行涉嫌自90年代以來，通過一家在法蘭克福注冊(cè)的公司，為俄羅斯電信公司洗錢上億美元。但檢查機(jī)關(guān)表示，尚不清楚涉案金額到底有多少。
著名的德國(guó)《明鏡周刊》則報(bào)道說，穆勒在1999年之前一直負(fù)責(zé)德國(guó)商業(yè)銀行在俄羅斯的業(yè)務(wù)。有文件表明，從1996年至2001年，德國(guó)商業(yè)銀行一直控制著一家在盧森堡注冊(cè)、名為第一國(guó)家控股的公司。正是該公司涉嫌為俄羅斯方面大量洗錢。
上月25日，德國(guó)商業(yè)銀行承認(rèn)其人力資源主管被立案調(diào)查。此前，這名主管已經(jīng)因“個(gè)人原因”向銀行提出辭職，并得到了銀行的同意。
據(jù)悉，在德國(guó)商業(yè)銀行涉嫌洗錢的那段時(shí)間，這名人力資源主管剛好負(fù)責(zé)銀行在中歐和東歐的業(yè)務(wù)。
不過德國(guó)商業(yè)銀行一名發(fā)言人認(rèn)為，檢查機(jī)關(guān)的調(diào)查只與個(gè)人有關(guān)，并非調(diào)查銀行本身。
